证券代码：300655      证券简称：晶瑞电材     公告编号：2025-068 债券代码：123031      债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124      债券简称：晶瑞转 2               晶瑞电子材料股份有限公司   关于“晶瑞转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 次赎回完成后，“晶瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“晶瑞转债” 持有人注意在转股期内转股。                                          “晶 瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“晶瑞转债”转换为公司股票，目 前转股价格为3.79元/股。   一、可转债上市发行情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2019687 号”文核准，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以 下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年。   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上2019580号”文同意， 公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券 简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。   根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债” 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38 元/股。   二、“晶瑞转债”到期赎回及兑付方案   根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易 日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转 换公司债券。      “晶瑞转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。   三、“晶瑞转债”停止交易相关事项说明   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公 告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。   “晶瑞转债”到期日为2025年8月28日，根据上述规定，最后一个交易日为 于2025年8月26日开始停止交易。   在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶 瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“晶瑞转债”转换为公司股票，目前转 股价格为3.79元/股。   四、“晶瑞转债”兑付及摘牌   “晶瑞转债”将于2025年8月28日到期，公司将根据相关规定在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑 付及摘牌相关公告，完成“晶瑞转债”到期兑付及摘牌工作。   五、联系方式   咨询部门：公司证券部   联系人：阮志东   联系电话：0512-66037938   联系传真：0512-65287111   特此公告。                             晶瑞电子材料股份有限公司                                            董事会

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